Premier ministre tchèque

Une équipe internationale de journalistes a découvert que le Premier ministre tchèque Andrej Babiš avait utilisé des sociétés offshore pour acheter des biens immobiliers, c’est-à-dire des sociétés basées dans des paradis fiscaux et permettant de cacher l’identité du propriétaire d’origine. Selon les experts, ils sont souvent utilisés pour le blanchiment d’argent.

la toile Investigace.cz Il a déclaré qu’en juillet 2009, Babiš, avec l’aide du cabinet d’avocats français DB Artwell Avocats et du cabinet d’avocats panaméen Alcogal, avait créé des sociétés anonymement et secrètement, où les administrateurs étaient impliqués. Il leur envoya près de 400 millions d’écus, pour lesquels il racheta par la suite le château Bigaud dans le sud de la France.

Le Premier ministre a refusé de répondre aux journalistes et son garde du corps a repoussé le journaliste d’Investigace.cz et le journaliste de la BBC lorsqu’ils lui ont personnellement posé des questions. Après avoir publié les articles, il a d’abord nié posséder un bien immobilier en France, mais a ensuite ajouté que l’achat d’une villa par l’intermédiaire d’une société offshore avait été conseillé par une agence immobilière.

Des experts adressés par le serveur Investigace.cz cependant, ils conviennent que la transaction porte des signes de blanchiment d’argent. « Aucune transaction commerciale normale ne ressemblerait à cela », a déclaré Kamil Kouba, ancien enquêteur sur la criminalité financière et actuel consultant en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.