Tony Blair, Pep Guardiola, Andrej Babiš : des centaines de politiciens, de célébrités et de fonctionnaires du monde entier ont caché leur argent dans des paradis fiscaux, comme l’a découvert une équipe internationale de journalistes grâce à une énorme fuite de données.

Surnommées les « Pandora Papers », les révélations sont basées sur 11,9 millions de documents confidentiels et montrent comment les puissants et les riches du monde ont placé leur fortune dans un réseau de sociétés fictives.

En Allemagne, la « Süddeutsche Zeitung », la « NDR » et la « WDR » ont participé aux évaluations. Dans les « transactions offshore » non couvertes, les riches font sortir leur argent du pays dans des paradis fiscaux avec l’aide de cabinets d’avocats spécialisés. Ce comportement n’est pas toujours illégal.

Mais les flux financiers servent souvent à dissimuler l’argent aux autorités fiscales de leur propre pays, à économiser des impôts ou même à les éluder.

Étant donné que les entreprises créées pour les activités offshore n’ont souvent aucun employé, mais ne placent une boîte aux lettres que dans des immeubles de bureaux, elles sont appelées sociétés de boîtes aux lettres. Les emplacements sont souvent les îles Vierges britanniques ou le Panama, qui attirent les personnes fortunées vers les activités offshore avec des taux d’imposition particulièrement bas et une confidentialité.

Andrej Babiš, Premier ministre de la République tchèque

Les Pandora Papers ont peut-être été révélés à un moment désastreux pour le Premier ministre tchèque Andrej Babiš. Car peu avant les élections législatives tchèques de vendredi et samedi, les révélations sont tombées : Babiš a acheté un château de campagne dans le sud de la France pour plus de 15 millions d’euros en 2009 via un réseau de sociétés boîtes aux lettres, de fondations et de comptes fiduciaires.

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Selon le Süddeutsche Zeitung, le prix d’achat « est parvenu à la France via des sociétés boîtes aux lettres à Washington, Monaco et les îles Vierges britanniques ». Lundi, la police tchèque a annoncé qu’elle vérifierait les cas pour d’éventuelles violations de la loi.

Le Centre national de lutte contre le crime organisé est également impliqué. Babiš, multimilliardaire et fondateur du parti populiste ANO, a nié les allégations et a déclaré à la télévision tchèque que ses fonds avaient été taxés.

L’opposition a demandé des éclaircissements : Petr Fiala de l’alliance conservatrice « Spolu » (Ensemble) a déclaré que si Babiš s’était soustrait aux impôts, il n’avait pas le droit de faire de la politique.

Ce ne serait pas la première fois que Babiš subit des pressions : des enquêtes sont déjà en cours contre le Premier ministre pour fraude présumée aux subventions. Le nouveau Parquet européen (Parquet européen) enquête sur d’éventuels conflits d’intérêts au sein de la société « Agrofert », que Babis contrôlait depuis de nombreuses années.

Tony Blair, ancien Premier ministre du Royaume-Uni

L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair et son épouse Cherie ont économisé 312 000 £ d’impôts lorsqu’ils ont acheté une propriété à Londres grâce à des transactions offshore, selon les Pandora Papers. Ce n’est pas illégal, mais Blair, en tant que social-démocrate du parti travailliste britannique, a critiqué à plusieurs reprises les échappatoires fiscales dans le passé.

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Dans le cadre de l’accord non couvert, les Blair ont acheté une propriété à Londres en 2017 pour un prix d’achat de 6,45 millions de livres sterling (7,5 millions d’euros aujourd’hui). Il abrite maintenant le conseil juridique et la fondation de Cherie Blair. Dans l’escroquerie fiscale, les Blair ont formé une société qui a racheté une société offshore enregistrée dans les îles Vierges britanniques.

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Parce que la propriété londonienne appartenait à la société offshore, les Blair ont pu éviter 312 000 £ de droits de mutation immobilière. Après l’accord, la société offshore achetée a été liquidée. Cherie Blair a déclaré à la BBC que son mari n’était pas impliqué dans l’accord.

Seule l’hypothèque sur l’immeuble a été déterminée en fonction de leurs revenus et de leur capital combinés. De plus, des impôts sur les plus-values ​​seraient dus si votre entreprise revendait l’immeuble.

Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine

Le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, élu en 2019, a fait de la lutte contre la corruption dans son pays son sujet de campagne électorale – et même à l’époque où il était satiriste et artiste de cabaret, il a dénoncé le manque de scrupules des oligarques.

Les Pandora Papers montrent maintenant que Zelenskiy et ses proches possédaient plusieurs sociétés écrans, dont deux sociétés chypriotes offshore qui ont acheté des propriétés de trois millions de livres à Londres.

L’origine de l’argent n’est pas claire. Avant la publication des Pandora Papers en 2019, un député ukrainien a accusé Volodmir Zelenskiy et son entourage d’avoir reçu des fonds frauduleux.

En conséquence, 41 millions de dollars auraient été versés à 16 sociétés écrans, dispersées à Chypre, au Belize, au Panama et aux Seychelles. Comme le montrent les Pandora Papers, Zelensky et son entourage sont derrière dix de ces 16 sociétés boîtes aux lettres. Cependant, la question de savoir si des millions de fonds frauduleux ont réellement atterri sur ces comptes n’est jusqu’à présent qu’une affirmation non prouvée.

Paulo Guedes, ministre brésilien de l’Economie

Demander aux ultra-riches de payer, taxer les véhicules offshore : telle était la proposition faite par le ministre brésilien des Affaires économiques, Paulo Guedes, en juillet de cette année. Après les protestations des entreprises, le millionnaire et ex-banquier a concédé une proposition de réforme qui prévoyait de taxer les revenus des paradis fiscaux.

Le truc épicé : Guedes lui-même a fondé une société appelée « Dreadnoughts International Group » dans les îles Vierges britanniques en 2014, l’a enregistrée au nom de sa femme et de sa fille et, selon les révélations, a investi 6,9 millions d’euros dans la société offshore.

En annulant la proposition de réforme, l’homme de 72 ans a peut-être évité d’imposer ses propres revenus de la société offshore. Dans une première réaction aux « Pandora Papers », Guedes a déclaré : La société offshore avait été signalée aux autorités fiscales brésiliennes et ses transactions « ont toujours respecté les lois en vigueur » et étaient « guidées par la moralité et la responsabilité ».

Roi Abdallah II, Jordanie

Le roi Abdallah II de Jordanie aurait utilisé 30 sociétés offshore dans des paradis fiscaux pour acheter 14 propriétés de luxe aux États-Unis et au Royaume-Uni. On dit que l’empire immobilier ainsi construit vaut plus de 100 millions de dollars.

Les magasins ne sont actuellement pas considérés comme des activités illégales. La famille royale d’Amman s’est visiblement irritée lorsqu’on lui a demandé: « Certains articles de presse publiés sur les biens immobiliers du roi sont inexacts, déformés et exagérés », a déclaré lundi un porte-parole.

De plus, c’est un risque pour la sécurité du roi et de sa famille de publier les adresses des biens royaux. Le roi a utilisé les sociétés offshore pour des raisons de sécurité et de discrétion.

« Ce n’est un secret pour personne que Sa Majesté possède un certain nombre d’appartements et de résidences aux États-Unis et au Royaume-Uni », a déclaré la famille royale. Cette possession n’est ni inhabituelle ni inappropriée.

Pep Guardiola, entraîneur de football

Le nom de l’entraîneur de football de renommée mondiale Pep Guardiola apparaît également dans les Pandora Papers en relation avec une société offshore. Interrogé par le Süddeutsche Zeitung, Guardiola a déclaré que sa banque en Andorre avait créé une société offshore à son insu.

Le conseiller fiscal de Guardiola, Lluís Orobitg, a déclaré au quotidien espagnol El País que son client n’avait utilisé le compte bancaire en Andorre que pour y déposer son salaire du club de football qatari Al Ahli. Guardiola a joué pour le club de football entre 2003 et 2005.

En 2012, Guardiola a bénéficié d’une amnistie fiscale et a ainsi économisé 500 000 € d’impôts, selon les révélations. Jusqu’à l’introduction de l’amnistie fiscale, Guardiola n’avait pas déclaré ses fonds au fisc espagnol.

Guardiola a payé une taxe de 10% sur les revenus générés par ses fonds au cours des quatre dernières années. L’amnistie fiscale a été introduite par le gouvernement conservateur espagnol sous le Premier ministre Mariano Rajoy.

Le plus proche confident de Poutine

Les Pandora Papers montrent que les personnes les plus proches du président russe sont répertoriées comme bénéficiaires de sociétés écrans. Le Kremlin a rejeté lundi les informations faisant état de fortunes inexplicablement élevées parmi les confidents du président comme des « allégations sans fondement ».

Alors que Poutine lui-même n’est pas répertorié comme client des cabinets d’avocats offshore, les critiques du Kremlin soupçonnent que les bénéficiaires n’agissent que comme des hommes de paille pour la richesse de Poutine.

Autre cas notable : Svetlana Krivonogich, avec qui Poutine aurait eu une fille, selon des informations non confirmées, s’est considérablement enrichie grâce à l’argent d’une société fictive. Kriwonogich lui-même vient apparemment d’un milieu modeste.

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