Un homme de 45 ans de nationalité portugaise a été arrêté par la police espagnole, soupçonné d’être « l’un des plus gros escrocs ayant investi dans des crypto-monnaies au niveau européen », a annoncé aujourd’hui la Garde civile dans un communiqué.
« Une garde civile [correspondente à GNR portuguesa] tenue à Valence [região este] l’un des plus gros escrocs avec de faux investissements dans les crypto-monnaies au niveau européen », selon la même note d’information.
Selon la police espagnole, l’opération baptisée « BITDROP » a permis l’arrestation d’un homme de 45 ans, de nationalité portugaise, accusé de sept délits d’escroquerie et de blanchiment d’argent.
Le détenu aurait créé une plate-forme d’investissement dans les crypto-monnaies sur un site Web, qui a été diffusé à travers divers forums, émissions de radio, événements sportifs et même événements caritatifs, afin d’attirer l’attention et l’investissement de nombreuses personnes en Espagne et au Portugal.
La plateforme offrait un rendement minimum de 2,5% par semaine aux investisseurs, en fonction du montant de leur contribution.
Selon la police espagnole, la méthode utilisée est connue sous le nom de « schéma de Ponzi », qui tente de tromper les victimes, qui croient que les bénéfices obtenus proviennent d’une activité légale, alors que les fonds proviennent d’autres investisseurs trompés.
L’investissement dans les crypto-monnaies a été un programme réussi, les victimes investissant de plus en plus d’argent et attirant davantage d’investisseurs.
À la suite de l’enquête, plusieurs victimes ont été identifiées en Espagne et il a été découvert que l’homme arrêté, « qui avait un niveau de vie élevé », avait également commis des crimes au Luxembourg, en Suisse et au Portugal.
Le 2 décembre, des perquisitions ont été effectuées au domicile du suspect, au siège de la société et dans un atelier où il cachait une partie de ses avoirs.
Plusieurs comptes bancaires et sites internet accédant à la plateforme ont été bloqués, et une vingtaine de véhicules haut de gamme ont été saisis.
Le total des avoirs bloqués s’élevait à plus de deux millions et demi d’euros, selon la Garde civile.
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