Expert en blanchiment d’argent: Maintenant, Babiš a l’idée qu’il avait des millions en espèces

Pour le dixième jour, Andrej Babiš doit une explication crédible de l’argent avec lequel il a acheté des villas et des terrains sur la Côte d’Azur en 2009.

Le Premier ministre et président du mouvement YES, tel que publié par une équipe internationale de journalistes d’investigation, a acquis près de 400 millions de biens immobiliers sur la Côte d’Azur. Il a caché le magasin derrière des sociétés anonymes des paradis fiscaux.

Babiš prétend qu’il s’agit d’argent gagné en République tchèque et correctement taxé. Mais il n’a pas présenté de preuves depuis la semaine dernière.

Et l’ancien policier et expert en blanchiment d’argent Kamil Kouba est convaincu que Babiš n’a aucun document sur l’origine de l’argent. Selon Kamil Kouba, peu de choses suffiraient à dissiper les doutes : que le Premier ministre montre des relevés de comptes bancaires de douze ans qui montrent quand et combien il a payé ses résidences en France.

« S’il montrait un décaissement, il dissiperait tous les soupçons de manière très simple et élégante. Au lieu de prouver simplement un relevé bancaire avec un décaissement, il s’est toutefois comporté comme un entraîneur de l’équipe nationale, qui décide de retarder le match dans le prolongation du match », a déclaré Kouba.

Selon des documents divulgués par un cabinet d’avocats panaméen, qui ont été analysés par un projet tchèque Investigace.cz, Babiš s’est prêté à acheter un bien immobilier en France : L’argent voyageait entre des sociétés enregistrées aux Iles Vierges britanniques, aux USA et à Monaco. Babiš explique le sens de cette opération en la lui recommandant par une agence immobilière et un avocat.

En 2018, l’immobilier a été intégré à des fonds fiduciaires, dans lesquels Babiš, en tant que Premier ministre, a dû investir ses actifs commerciaux sous la pression de la loi sur les conflits d’intérêts.

Selon l’expert en blanchiment d’argent cité, une telle procédure est typique pour la légalisation de fonds obtenus illégalement. Par conséquent, Kamil Kouba s’attend maintenant à ce qu’Andrej Babiš propose une nouvelle version de la provenance de l’argent : selon Kouba, il dira maintenant qu’au début, c’était l’argent qu’il avait en espèces. Et il les a ensuite utilisées pour investir en France.

« C’est la dernière pièce manquante de la mosaïque sur le blanchiment d’argent. Il s’agit d’un schéma classique, car les gens normaux qui utilisent des offshors envoient de l’argent par la banque, tandis que le crime organisé fait du commerce en espèces », explique Kouba.

Selon des documents publiés par les enquêteurs, le Bureau d’analyse financière tchèque, qui surveille le blanchiment d’argent, disposait également d’informations sur l’achat de Babiš via des sociétés offshore en 2016. Mercredi, la commission parlementaire de contrôle de ce bureau a invité le directeur de la FAU, Libor Kazda, pour fournir plus d’informations sur l’affaire.

Pour cette raison, Babiš a libéré tout le monde du secret, car sans cela, les personnes du bureau ne sont pas autorisées à parler de leurs découvertes. « Je répondrai à tout ce qui concerne la libération du secret », a déclaré Kazda à News List.

Cependant, il n’est pas clair si les députés recevront des informations sur l’origine des centaines de millions de Babiš pour l’achat de maisons sur la Riviera. C’est-à-dire si le directeur du Bureau d’analyse financière montrera des documents selon lesquels Babiš, alors encore entrepreneur et non politicien, avait l’argent nécessaire sur son compte. Et aussi qu’il les a taxés.

Dans le même temps, Andrej Babiš a répondu la semaine dernière au journaliste List of News, interrogé sur l’origine de l’argent : « C’est, bien sûr, une liste que je peux présenter, ce n’est pas un problème. »

Cependant, il n’en reste pas moins vrai qu’il n’est pas clair pourquoi le Premier ministre ne publiera pas lui-même ces documents – pourquoi il le fait – éventuellement – par un détour par le Financial Analytical Office.

Serveur Aktuálně.cz il a écrit la semaine dernière que Babiš, avec l’achat compliqué de maisons par le biais de sociétés offshore, pourrait vouloir éviter la soi-disant taxe de solidarité en France. Il économiserait plusieurs millions. En droit français, les achats de biens immobiliers pour lesquels l’acheteur a contracté un emprunt en sont exonérés.

Ce serait plus facile si Babiš négociait un prêt avec une banque. Mais le Premier ministre a emprunté un chemin escarpé, une de ses sociétés prêtant à une autre. Et pour que le vrai propriétaire reste secret.

Nihel Béranger

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