Le gang international aurait privé deux banques tchèques et une compagnie d’assurance de 1,4 milliard de couronnes. Pour ce faire, il a utilisé des aciéries fictives. Pour cette raison, la police tchèque a proposé d’inculper quatre personnes, à savoir trois citoyens de la République tchèque et un étranger. C’est ce qu’a déclaré sur le site Internet de la police Jaroslav Ibehej, porte-parole du Centre national contre le crime organisé (NCOZ).
La police tchèque enquêtait sur l’affaire avec des policiers de Grande-Bretagne, où, selon Ibehej, les principaux auteurs qui contrôlaient le gang sont poursuivis.
Selon la police, les accusations étaient alléguées par des échanges internationaux d’acier de l’ordre de millions de tonnes payés par lettres de change. En République tchèque, ils ont soumis des documents sur ces transactions fictives à des institutions financières, dont ils ont reçu des centaines de millions de couronnes sur la base de ces documents. De telles transactions fictives ont été réalisées par des suspects 21. Les détectives du NCOZ s’occupent de cette affaire depuis 2013 et les poursuites ont été lancées en 2017.
« Le crime était de créer une chaîne fictive de relations client-fournisseur qui copiait les vraies affaires des entreprises étrangères », a déclaré Ibehej.
« Selon nos conclusions, les accusés – trois citoyens de la République tchèque et un étranger – avaient une très bonne connaissance des transactions internationales, des transactions de lettres de change et une connaissance des documents requis pour le transport maritime », a-t-il ajouté. L’argent fourni par les institutions financières pour des transactions fictives a alors pris fin à l’étranger.
Des poursuites sont engagées pour fraude au crédit et à l’assurance. Ils risquent jusqu’à dix ans de prison pour cela. « Le dossier d’enquête de 100 volumes a déjà été remis au procureur général de tutelle du parquet supérieur de Prague », a déclaré un porte-parole du NCOZ.
Parmi les accusés figurent les sociétés praguoises Balli Steel Czech et Swiss Forfait
Radio tchèque – Radiožurnál a déclaré lundi que la société praguoise Balli Steel Czech, qui appartient au holding anglo-iranien Balli Group, avait participé à des transactions fictives. L’un des dirigeants de l’entreprise, Andrew Montague Small, est poursuivi en République tchèque, ce qui a été confirmé à la radio par son avocat en République tchèque, Adam Batuna. Selon lui, cependant, les poursuites contre Small ont été complètement arrêtées en Grande-Bretagne l’année dernière. « Le client se sent innocent. Et il croit fermement que lorsque les autorités britanniques ont pu conclure qu’il n’y avait aucune raison de poursuivre les poursuites pénales contre lui, les autorités de la République tchèque parviendraient à la même conclusion », a-t-il déclaré. radio Batuna.
Selon la radio, les dirigeants d’une autre société praguoise, Swiss Forfait, qui était le fournisseur d’acier de Balli Steel Czech, Jindřich Prokopec et Daniel Mikula, sont également poursuivis pour fraude. « Notre société exclut qu’elle participerait de quelque manière que ce soit aux prétendues transactions fictives liées aux factures émises par Balli Steel Czech », a déclaré la société à la radio.
Balli Steel Czech est actuellement en faillite. Le plus grand créancier tchèque de la société est Česká spořitelna, qui a déposé son bilan pour plus de 1,2 milliard de couronnes. Česká spořitelna avait une partie des factures assurée auprès de la compagnie nationale d’assurance à l’exportation tchèque EGAP, qui a payé des primes d’environ un demi-milliard de couronnes. L’EGAP a déposé une plainte pénale dans le passé. « Nous avons le statut de partie lésée dans cette affaire pénale et nous nous sommes joints à la procédure pénale avec une demande de dommages et intérêts », a déclaré à la radio le porte-parole de l’EGAP, Jan Černý.
Selon Radiožurnál, l’affaire est également traitée par le Service tchèque d’information sur la sécurité (BIS) en raison des liens du groupe Balli avec l’Iran. Selon la radio, le porte-parole du BIS, Ladislav Šticha, n’a pas souhaité faire de commentaire à ce sujet.
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