Selon les documents de l’affaire Pandora Papers, Andrej Babiš a envoyé près de 400 millions de couronnes en 2009 pour acheter un bien immobilier dans le sud de la France. Cet argent a été secrètement transféré sous forme de prêts par le biais d’entreprises situées dans des paradis fiscaux. Logiquement, la question s’est posée de savoir si Babiš a utilisé de l’argent légalement gagné, ou s’il l’a pris pour une grande opération financière.

Le chef du mouvement ANO a dû répondre aux mêmes questions dès 2017, lorsqu’il a publié un « audit » selon lequel il disposait de ressources suffisantes pour racheter les obligations de sa holding Agrofert. En 2013 et 2014, Babiš y a dépensé plus de 1,5 milliard de couronnes.

Cependant, les informations de Pandora Papers ont soulevé une nouvelle vague de questions. Après avoir pris en compte les dépenses pour l’immobilier français, l’équilibre financier de Babiš était assez tendu.

Le Premier ministre s’est borné à expliquer qu’il disposait d’autres revenus que ceux qu’il avait publiés dans ledit audit. Il n’en a pas encore révélé plus. Le problème a été « transmis » au chef du bureau d’analyse financière, qui a confirmé mercredi aux membres du comité d’audit seulement que l’argent pour les biens immobiliers de Babiš provenait de son compte bancaire.

Cependant, la question de savoir si Andrej Babiš disposait d’autres sources importantes en plus des revenus connus à ce jour, dont il n’avait pas encore informé le public, est restée sans réponse.

Il y a une réponse plutôt positive. La raison principale est le brouillard de Babiš sur la période de fondation d’Agrofert, ou même les années précédentes de sa carrière commerciale.

Lorsqu’Andrej Babiš a publié des déclarations de ses revenus préparées par les sociétés de conseil Ernst & Young et PricewaterhouseCoopers pour sa défense en mars 2017, le rapport n’a commencé qu’en 1996. Le Premier ministre n’a pas révélé ce qui se passait avant.

Babiš est actif en République tchèque depuis 1992. Cela est attesté non seulement par les registres du registre du commerce et une collection de documents, mais également par les documents de la demande de citoyenneté tchèque de Babiš, qui sont disponibles dans la liste des rapports. Il contient également une déclaration selon laquelle Babiš vit et fait des affaires en République tchèque depuis cette année-là.

À l’origine, Babiš est venu à Prague pour construire une succursale de la société de Bratislava Petrimex. Sous le gouvernement communiste, il avait le monopole du commerce extérieur de certains produits chimiques, mais après la Révolution de velours, sa position s’est progressivement effondrée.

L’un des « pirates » qui ont aidé Petrimex à fondre était le Prague Agrofert. Babiš lui a progressivement transféré des contrats commerciaux pour les engrais et autres matières premières. En 1995, Agrofert « s’émancipe ». Comme cela a été maintes fois décrit, avec l’aide de la société suisse OFI Ost Finanz und Investment, qui a augmenté son capital social dans Agrofert et a acquis une participation majoritaire.

Selon l’affirmation de Babiš, ses anciens camarades de classe du Lycée de Genève représentaient OFI. Cependant, il n’a jamais publié leurs noms. Dans le même temps, il n’a pas réfuté les spéculations selon lesquelles il aurait lui-même financé le contrôle d’Agrofert en tant que propriétaire caché d’une entreprise suisse.

L’hypothèse selon laquelle Babiš disposait déjà d’une grande quantité d’argent dès la première phase de construction d’Agrofert est également étayée par des faits bien connus, puisqu’il en est officiellement devenu l’actionnaire à 100 %.

Selon les registres officiels du registre du commerce, Andrej Babiš n’a acheté les premières actions d’Agrofert pour lui-même qu’en 1999. Deux ans plus tôt, les experts évaluaient Agrofert à 900 millions de couronnes.

Depuis 2004, Babiš est géré en tant que propriétaire de 100 pour cent des actions de la société mère du holding. A cette époque, Agrofert possédait déjà de grandes usines chimiques telles que Lovochemie, Deza ou Precheza, et ses revenus s’élevaient à des dizaines de milliards de couronnes. De plus, il ne cessait de croître.

Selon les revenus de l’audit mentionné de 2017, Babiš n’a gagné que 32 millions de couronnes au cours des années 1996 à 2004. La période où il a reçu plusieurs fois par an était encore à venir.

D’où a-t-il obtenu l’achat des actions d’Agrofert ? Une autre question à laquelle Babiš n’a jamais répondu de manière cohérente. Remarquablement, cependant, lorsqu’il lui a demandé en 2017 sur cette question a demandé la télévision tchèque, a souligné qu’il « n’avait certainement pas emprunté » pour acheter des actions.

Les gens qui connaissaient Andrej Babiš dans le monde des affaires spéculaient déjà au début des années 1990 que l’actionnaire secret d’Agrofert était à l’origine Anton Rakický, l’ancien chef de Petrimex de Babiš, qui l’a initié aux règles du commerce extérieur. Rakický a été à la tête du conseil de surveillance d’Agrofert jusqu’en 1995 puis a officiellement quitté ses structures, mais il n’a jamais évoqué sa coopération avec Babiš.

Le simple achat d’actions Agrofert indique ainsi qu’Andrej Babiš disposait de sommes d’argent relativement importantes au plus tard au tournant du millénaire, dont il n’a pas encore précisé l’origine.

Selon les informations publiées jusqu’à présent, une partie pourrait provenir de l’époque où Babiš travaillait comme délégué commercial tchécoslovaque au Maroc. Il y a travaillé de 1985 à 1991. Il achetait principalement des phosphates pour des chimistes tchécoslovaques et vendait en sens inverse des marchandises qui n’étaient pas disponibles dans le pays d’Afrique du Nord. Il est connu pour avoir un passeport diplomatique, ce qui lui a permis de voyager sans contrôles rigoureux aux frontières.

Ľubomír Šidala, alors collaborateur de Babiš alors Petrimex, qui a également travaillé au Maroc, dans le magazine Reporter il y a deux ans mentionnéqu’ils ont volé ensemble pour économiser de l’argent pour le Liechtenstein. « C’était de l’argent que nous avons gagné au Maroc », a déclaré Shidala sans plus de détails.

En racontant son anabase marocaine, Babiš écrit lui-même qu’il a réussi à économiser la moitié du revenu alors officiel. Cependant, l’argent économisé devait être utilisé pour un prêt pour une maison à la périphérie de Bratislava.

« J’avais un salaire d’environ six cents dollars, dont j’ai mis de côté et économisé la moitié pour pouvoir rembourser la maison que j’ai construite à Devínská Nová Ves, pour laquelle j’ai contracté un prêt de 600 000 euros sur 15 ans à un taux d’intérêt de 1 %. On vivait bien avec trois cents dollars », a-t-il déclaré dans son CV sur le site du mouvement YES.

Un autre moyen possible de « revenu supplémentaire » est décrit dans le livre de l’ancien journaliste slovaque Dušan Valek, honoraire Andrej Babiš, de 2002. Il s’agissait de l’utilisation de marges commerciales plus ou moins élevées dans la vente de marchandises via des comptes offshore.

Après la publication du livre de Valka, Babiš a obtenu que la publication soit retirée de la circulation sur ordre d’un tribunal slovaque en raison de diffamation, mais la méthode de transaction décrite a également été décrite aux éditeurs par l’un des anciens collègues de Babiš.

Le fait est que Babiš contrôlait déjà des sociétés en Suisse dans les années 1990, où il était possible d’ouvrir des comptes offshore. Par exemple, l’entreprise Fertagra, fondée en 1995, à l’origine à Fribourg et a ensuite déménagé dans le canton de Zoug. Pendant plusieurs années, Fertagra a également inclus le tchèque Imoba, couvrant désormais une partie de l’immobilier de Babiš, dont la ferme Stork’s Nest.

Le canton de Fribourg abritait également la société Beltomate, dans laquelle Babiš avait une participation dans les années 1990. En 1997, cette société a envoyé cinq millions de couronnes par l’intermédiaire de sa succursale du même nom au Panama à Zora Euro, qui appartenait au vice-président du CSSD de l’époque, Ivo Svoboda, et au trésorier Barbora Snopková. Comme l’a souligné le journaliste Jaroslav Kmenta, les sociaux-démocrates ont tiré de l’argent par l’intermédiaire de cette société à l’époque parce qu’elle avait un accès limité au financement.

Babiš lui-même a souligné une autre façon dont il aurait pu trouver de l’argent en dehors de sources documentées. Dans un audit de ses revenus de 2017, il a déclaré qu’en plus du paiement d’Agrofert et des rendements obligataires, il a également gagné plus de 700 millions de couronnes en vendant à Agrofert les actions de trois sociétés qu’il possédait en tant que personne physique. En 2009, il a réalisé une telle opération avec des actions de la société agricole slovaque Afeed, suivie les années suivantes par les sociétés tchèques Profrost et Afeed CZ.

Cependant, il n’est pas clair d’après les documents couramment disponibles quelles autres sociétés pourraient être affectées par une telle négociation d’actions.