La propriété de Mougins, dans le sud du département des Alpes-Maritimes, a été rachetée le 25 septembre 2009 par la société monégasque SCP Bigaud. Le prix de vente était de 14 millions d’euros (environ 365 millions de couronnes). Selon une enquête internationale menée par des journalistes d’investigation, la société n’existait alors que depuis un mois.

Quelques jours seulement avant la transaction, 15 millions d’euros sont arrivés sur son compte en provenance des îles Vierges britanniques, l’expéditeur était Blakey Finance Ltd. Elle a emprunté l’argent qu’elle a envoyé à Monaco pour un changement à Washington à Boyne Holdings LLC, propriétaire de Monaco. entreprise. Le cercle ainsi fermé. Il n’y a qu’une seule personne derrière les trois sociétés – Andrej Babiš, écrit le journaliste Abdelhak El Idrissi, membre de la cellule d’enquête de la station. Radio France, partenaire du projet Pandora Papers.

Les enquêtes décrivent ce que Babiš a acheté pour ces 14 millions d’euros. Les maisons appelées Château Bigaud et Casa Bigaud sont situées sur un terrain de trois hectares. Château Bigaud dispose de quatre chambres avec deux dressings et deux salles de bains. Au sous-sol il y a une salle de billard, une salle de cinéma, une salle de gym avec douche, un sauna et une cave à vin. Comme pour les propriétés de luxe similaires dans la région, il y a aussi une piscine.

Au moment de l’achat, la construction du Château Bigaud était achevée, la Casa juste avant son achèvement. Bien que le terme français château signifie château, dans ce cas, il ne s’agit pas d’un bâtiment historique, le terme est également utilisé pour des bâtiments neufs plus magnifiques.

Alors pourquoi le futur Premier ministre tchèque a-t-il créé trois sociétés différentes sous des juridictions différentes juste pour acheter des biens immobiliers en France ? Selon les journalistes d’investigation, cela peut être dû à la tentative de dissimuler l’origine de l’argent et de donner l’impression qu’il s’agit d’une opération financière légale. L’équipe de recherche a essayé d’obtenir une explication de Babiš lui-même, mais il n’a pas répondu à leurs questions.

L’avocat français Frédéric Barth a joué un rôle important dans l’ensemble de la transaction. Son cabinet a communiqué avec le cabinet d’avocats panaméen ALCOGAL (Alemán, Cordero, Galindo & Lee), spécialisé dans la création d’entreprises dans les paradis fiscaux.

Barth a fourni des connexions par courrier électronique entre les entreprises, des commandes de documents et le prêt de 15 millions d’euros susmentionné entre les entreprises. En France, les documents écrits devaient être signés par un responsable et envoyés par la poste.

Comme le souligne France Inter, Barth compte parmi ses clients plusieurs autres clients ayant des comptes aux îles Vierges britanniques. L’avocat lui-même a bénéficié du paradis fiscal, au moins jusqu’en 2011 via Oaxwood Limited.

Barth possède une agence immobilière de luxe depuis 2019, située sur la célèbre Croisette à Cannes sur la Côte d’Azur. Il n’a donné aux journalistes aucun détail concernant le secret professionnel, et il n’est pas clair non plus s’il continue à gérer les biens immobiliers du Premier ministre tchèque.

En 2016, le cabinet d’avocats panaméen ALCOGAL susmentionné a inclus Andrej Babiš parmi les soi-disant PEP (personnalités politiquement exposées). Les avocats craignaient une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), qui traite du détournement de fonds européens par le Premier ministre tchèque.