La banque euro-russe, plus tard la banque ERB, opère en République tchèque depuis 2008. Elle a été la première institution financière aux mains des Russes à obtenir une licence pour opérer dans l’Union européenne. Son propriétaire à presque 100 % était Roman Jakubovič Popov. Il a vécu alternativement en République tchèque et en Russie. Les affaires l’ont lié à des personnalités éminentes du régime du président russe Vladimir Poutine.

La banque ERB a perdu sa licence en octobre 2016 après l’intervention de la Banque nationale tchèque. Selon la banque centrale, elle a accordé des prêts suspects, n’a pas supervisé les remboursements des prêts ou n’a fourni aucune garantie contre le blanchiment d’argent. Il a laissé plus de cinq mille clients avec des dépôts dépassant trois milliards de couronnes. Il s’agissait du premier effondrement bancaire en République tchèque en 13 ans.

Comme Aktuálně.cz l’a découvert, les activités des banques ERB ont des conséquences criminelles pour Popov. La police l’a accusé ainsi que trois autres personnes, les poursuites sous la supervision du Haut parquet de Prague sont dirigées par des enquêteurs criminels du siège national contre le crime organisé. En cas de verdict définitif, les auteurs encourent jusqu’à huit ans de prison. L’avocat de Popov, Libor Kapalín, a refusé de commenter l’affaire.

Dommages de 1,4 milliard de couronnes

« Dans le cas de la banque ERB endommagée, des poursuites pénales ont été engagées contre quatre personnes physiques pour avoir commis un délit de manquement aux devoirs dans l’administration de biens étrangers commis en complicité. Les dommages causés par le délit ont été estimés à environ 1,4 milliard de couronnes,  » a confirmé le procureur Aktuálně.cz Miloš Klátik du parquet supérieur de Prague.

Le fait que l’un des accusés soit directement Popov découle des documents judiciaires trouvés par Aktuálně.cz. Du point de vue des criminalistes, toutes les activités de la banque qui ont entraîné son effondrement ne sont pas criminelles. Selon Aktuálně.cz, l’essence de l’affaire est l’achat d’obligations que l’institut financier de Popov a achetées fin 2015 pour 60 millions d’euros.

Il a acheté les titres de la société autrichienne de fusions et acquisitions ImmoInvest de l’entrepreneur immobilier influent local Thomas Hönigsberger. L’homme d’affaires était l’un des héritiers de Karel Wlaschek, fondateur de la chaîne de supermarchés Bill dans les années 1950. Le partenaire commercial de Popov de la transaction obligataire Hönigsberger susmentionnée est décédé tragiquement en mars 2017 alors qu’il skiait au Canada.

Dépassement de la limite six fois

« La partie à la procédure a procédé avec prudence dans cet achat d’obligations si elle n’a pas correctement préparé cette transaction, n’a pas discuté de ses conditions dans les services professionnels et ne l’a pas approuvée en conséquence », a déclaré la Banque nationale tchèque dans l’achat susmentionné de titres. .cz étudié.

Selon la banque centrale, Popov n’aurait pas dû s’engager dans une telle transaction en premier lieu. Il a ainsi violé la règle selon laquelle une créance d’une entité ne peut excéder le quart de son propre capital utilisable. Les banques de l’ERB ont dépassé cette barrière par six en achetant des obligations d’une valeur de 60 millions d’euros. Il lui suffisait de perdre son permis de travailler à la campagne.

« Depuis l’achat lui-même, le parti a fourni à plusieurs reprises des informations fausses et non fondées sur la qualité des obligations de la société. L’organe directeur considère que les obligations sont sans valeur, ce qui signifie banque « , a écrit la Banque nationale tchèque.

L’enquête se poursuit

« La procédure pénale est toujours en phase d’enquête, elle n’est pas encore terminée et aucune décision n’a été prise sur le dépôt d’une plainte », a informé Klátik, un procureur de la République, sur l’état de l’affaire. L’histoire a une autre dimension, grâce à laquelle Aktuálně.cz a pu s’identifier comme l’un des accusés, le propriétaire de la banque, Roman Jakubovič Popov.

Le Financial Analytical Office a déposé une plainte pénale concernant l’achat d’obligations. Il s’agit d’une cellule de renseignement relevant du ministère des Finances, dont la mission est de surveiller les flux financiers suspects. Popov a ensuite voulu savoir comment les autorités criminelles avaient géré l’unité. À l’époque, il ne savait pas du tout si la procédure pénale était en cours, et encore moins s’il était un suspect.

Le financier russe a exigé l’information d’une manière inhabituelle. Il s’est adressé au parquet supérieur de Prague en vertu de la loi sur le libre accès à l’information. Le bureau de Lenka Bradáčová a refusé d’obtempérer. Il a évoqué une réglementation légale selon laquelle les poursuites pénales ne sont pas publiques. Dans cet esprit, il ne lui a même pas dit s’il y en avait.

Popov a fait appel auprès du parquet suprême, mais cela a été confirmé par l’action des procureurs en chef. Le banquier a déposé une plainte contre lui, et le tribunal municipal de Prague lui a accordé. Cependant, le bureau du procureur suprême s’est défendu contre un recours en cassation que, selon Aktuálně.cz, la Cour administrative suprême a confirmé le 9 décembre de cette année. C’était le raisonnement de la décision qui indiquait Popov.

« Nous n’avons pas vu de cas similaire »

«Dans le contexte, la Cour administrative suprême ajoute que le demandeur (Popov, remarquez. rouge.) a orienté sa demande sur une affaire relativement grave relative au retrait de l’agrément bancaire de la banque, le requérant étant poursuivi moins de trois mois après la décision du requérant (Parquet suprême, note rouge.),  » réside, entre autres, dans le verdict du tribunal dont dispose Aktuálně.cz.

Il n’est pas courant pour quelqu’un de demander des informations sur des enquêtes criminelles de cette manière. « Nous n’avons pas enregistré de cas similaire dans le passé », a déclaré à Aktuálně.cz Petr Malý, porte-parole du parquet suprême, que Popov avait exigé une telle connaissance en vertu de la loi sur le libre accès à l’information et par la suite par le biais d’un procès.

Le tribunal municipal de Prague a d’abord jugé que les procureurs en chef avaient violé la loi en refusant de fournir des informations. Il leur a ordonné de réexaminer la demande de Popov. Cependant, la Cour administrative suprême a annulé ce verdict. « La fourniture d’informations pourrait (…) mettre en péril la capacité des forces de l’ordre (…) à détecter les délits », a-t-il déclaré. Entre-temps, le financier a appris ses poursuites de la manière habituelle par la police lorsque les allégations ont été faites.

Popov a déposé une demande auprès du parquet supérieur de Prague en décembre 2018. Le bureau de Lenka Bradáčová l’a rejetée le 1er mars 2019, le mois suivant, le parquet suprême a confirmé cette conclusion. Le tribunal municipal de Prague a entendu le procès du banquier en juin. La persécution de Popov a commencé le 9 juillet 2019. Bien que les accusations aient été déposées par le siège national contre le crime organisé il y a plus de deux ans, cette information n’a pas encore été rendue publique.

Gazprom et l’ami de Poutine

Vladimir Jermakov, qui dirigeait Vemex en République tchèque, par exemple, a contracté des prêts auprès de la banque ERB de Popov. L’entreprise est tombée sous le colosse gazier Gazprom, dans lequel l’État russe, dirigé par Vladimir Poutine, détient une participation majoritaire. Popov Bank a également accordé un prêt au fils du Premier ministre russe Viktor Tchernomyrdine, qui a fondé Gazprom en tant que ministre du Gaz fin 1989 et en a été le premier patron.

Popov lui-même était proche de Gazprom. Depuis les années 1990, il dirigeait Strojtransgaz, qui a construit des gazoducs pour Gazprom. Popov est devenu plus tard son copropriétaire. Sa part dans Strojtransgaz selon Jeunes files d’attente aujourd’hui acheté par Gennady Timchenko. Il est l’un des Russes les plus riches avec un actif de 19 milliards de dollars et L’ami de Vladimir Poutine. Après l’annexion de la Crimée par la Russie, Timchenko est arrivé à Liste des sanctions américaines.

Comme il l’a souligné dans le passé JournalistePopov est devenu président de la Chambre de commerce russo-iranienne en 2012. Dans ses rapports annuels, le contre-espionnage tchèque met en garde contre les activités de l’Iran et de la Russie dans le pays. En République tchèque, Popov mentionne comme résidence permanente une villa située dans le quartier diplomatique de Bubeneč à Prague, dans la rue Pod Kaštany, à environ 200 mètres de l’ambassade de Russie.

Un prêt pour un extrémiste français

L’institution financière sœur de la banque ERB était la First Czech-Russian Bank, qui était également contrôlée par Popov et qui était basée à Moscou. La deuxième banque Popov était célèbre pour avoir prêté 9 millions d’euros au Parti national de l’homme politique nationaliste français et candidate à la présidence réitérée Marine Le Pen en 2014. La première banque tchéco-russe opérait également en République tchèque via son bureau de représentation.

« La Banque nationale tchèque enregistre que l’autorisation d’exploiter cette banque étrangère a expiré le 4 novembre 2020 et que la représentation de cette banque étrangère en République tchèque a pris fin le même jour », Petra Vodstrčilová, porte-parole de la banque centrale nationale, a déclaré à Aktuálně.cz. La première banque tchéco-russe était déjà tombée directement en Russie.

On ne sait pas ce que Roman Jakubovič Popov pense de son affaire pénale ou du différend avec les procureurs tchèques. Son avocat Libor Kapalín est resté réticent. « Dans cette affaire, je suis lié par le devoir de confidentialité de l’avocat, dont je n’ai pas été libéré par le client. Par conséquent, je ne peux pas répondre à vos questions », a-t-il déclaré à Aktuálně.cz. Popov a déjà commenté l’effondrement des banques ERB dans le sens où la banque centrale tchèque est responsable de son intervention.