Les autorités de plusieurs pays et les politiciens de l’opposition se sont exprimés ce lundi (4) sur les premières informations révélées par les Pandora Papers, une enquête qui a révélé l’existence de comptes offshore et de sociétés dans des paradis fiscaux liés à 35 dirigeants et ex – Leaders mondiaux.

Selon le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), qui a mené l’enquête, les autorités d’opposition et les législateurs d’au moins neuf pays ont déjà demandé ou annoncé l’ouverture d’enquêtes sur les activités financières décrites. L’Inde, le Pakistan, le Mexique, l’Espagne, le Brésil, le Sri Lanka, l’Australie, le Panama et la République tchèque constituent la liste.

Le Kremlin a déclaré qu’il ne lancerait pas d’enquête car, selon le porte-parole Dmitri Peskov, « on ne sait pas ce que signifient ces informations et de quoi il s’agit ». « Nous sommes confrontés à des accusations infondées », a-t-il déclaré.

Des personnalités proches du président russe Vladimir Poutine apparaissent dans des documents étudiés par le consortium journalistique en tant que propriétaires de comptes et de sociétés offshore acquis après s’être alliés avec le politicien. L’un des noms est celui de Svetlana Krivonogikh, qui aurait eu une relation avec Poutine.

En Jordanie, le palais Raghdan a affirmé que les domaines d’un million de dollars du roi Abdallah aux États-Unis et au Royaume-Uni n’avaient pas été divulgués pour des raisons de sécurité et de confidentialité, ni pour le secret ou pour tenter de les dissimuler. Les documents soulignent que le monarque a utilisé un réseau de comptes offshore pour acheter plusieurs propriétés évaluées à plus de 106 millions de dollars américains (568 millions de R$).

Dans un communiqué, le palais a déclaré que le roi avait personnellement acheté les propriétés et qu’aucun argent du budget de l’État ou du Trésor n’avait été utilisé. Le monarque utilise les propriétés lors de visites officielles et parfois de visites privées, selon le texte.

« Je n’ai rien à cacher à qui que ce soit, mais nous sommes plus forts que cela et ce n’est pas la première fois que des gens attaquent la Jordanie », a déclaré Abdullah.

Le département d’État américain a déclaré qu’il analysait les preuves, sans citer les conséquences possibles des conclusions impliquant le roi de Jordanie.

Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson se retrouve sous pression après que des révélations montrent que l’un des principaux donateurs de sa campagne, Mohamed Amersi, a conseillé un pot-de-vin impliquant la fille du président de l’Ouzbékistan. L’activité aurait aidé Amersi à augmenter sa fortune.

À ce sujet, Boris a déclaré que tous les dons au Parti conservateur ont été examinés. L’opposition syndicale fait pression pour le retour des 750 000 livres (5,5 millions de livres sterling) données par Amersi, et le ministre des Finances Rishi Sunak a déclaré que les autorités réexamineraient le contenu des enquêtes.

Le président kenyan Uhuru Kenyatta, bien que sa famille soit nommée propriétaire de 13 sociétés offshore, a déclaré dans un communiqué que les révélations « lèveraient le voile du secret pour ceux qui ne peuvent pas expliquer leurs actifs ».

« Ces rapports augmenteront la transparence financière dont nous avons besoin au Kenya et dans le monde », a-t-il écrit, dans un communiqué publié peu de temps après les publications.

En République tchèque, le Premier ministre milliardaire Andrej Babis a nié avoir commis un quelconque acte répréhensible, comme l’évasion fiscale, en utilisant une structure offshore pour acheter un manoir de 13 millions de livres sterling (96 millions de livres sterling) dans le sud de la France, comme le montrent les documents obtenus. par le groupement.

« Je n’ai jamais rien fait d’illégal ou de mal », a déclaré le Premier ministre dans un tweet, dans lequel il a qualifié les révélations de « tentative de diffamation » dans le but d’influencer les élections du pays le week-end prochain.

La police tchèque, sur un réseau social, a indiqué qu’elle lancerait une enquête sur tous les points évoqués dans les Pandora Papers, dont le Premier ministre, mais qu’elle ne fournirait pour l’instant aucune autre information.

Au Pakistan, pays comptant plus de 700 habitants parmi les personnes citées dans l’enquête journalistique, l’opposition a appelé le Premier ministre Imran Khan à limoger ses ministres et conseillers nommés sur la liste. L’un d’eux, le chef du ministère des Finances, Shaukat Tarin, a déclaré qu’ils feraient tous l’objet d’une enquête.

L’un des acronymes de l’opposition est la Ligue musulmane du Pakistan, de l’ancien Premier ministre Nawaz Sharif, démis de ses fonctions en 2017 par la Cour suprême pour corruption après que les propriétés de sa famille à Londres ont été révélées dans une fuite de documents antérieure, les Panama Papers.

Le ministère des Finances de l’Inde, à son tour, a déclaré qu’il ouvrirait une enquête pour évaluer s’il y avait des crimes dans les opérations liées aux résidents du pays. Pour l’instant, seuls les noms de civils indiens, comme l’ancien joueur de cricket Sachin Tendulkar, ont été publiés en tant que propriétaires offshore.

Dans l’affaire brésilienne, dans laquelle des entreprises situées dans des paradis fiscaux appartenant au ministre de l’Économie Paulo Guedes et au président de la Banque centrale Roberto Campos Neto ont été révélées, le gouvernement ne s’est pas prononcé, mais les partis d’opposition veulent demander au ministère public fédéral d’ouvrir une enquête. .

Le député fédéral Ivan Valente (PSOL-SP) a porté les cas devant la Commission d’éthique publique en demandant la suppression des deux. Les offshores de Guedes et Campos Neto ont été informés au fisc, mais il y a des questions sur un éventuel conflit d’intérêts, puisque les deux occupent des postes publics qui leur donnent accès à la rédaction de lois qui traitent de la façon dont le Brésil traitera ce type d’entreprise , ainsi que les règles régissant les flux de ressources entre le pays et l’étranger.